??? 股票簡稱：巢東股份[6.81 0.00%]證券代碼：600318 編號：臨2010—5

安徽巢東水泥股份有限公司二○○九年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

·本次會議上無否決或修改提案的情況

·本次會議上除已公告的提案外無新提案提交表決

一、會議召開和出席情況

安徽巢東水泥股份有限公司2009年度股東大會于2010年5月18日上午9:00在公司會議室召開。出席股東大會的股東和代理人共3人，代表股份總數為119，475，128股，占公司總股份的49.37%，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事王彪先生主持。

二、提案審議情況

1、審議通過《公司2009年度董事會工作報告》

表決結果：贊成119，475，128股，占出席會議表決權的100%；反對0股；棄權0股。

2、審議通過《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》

表決結果：贊成119，475，128股，占出席會議表決權的100%；反對0股；棄權0股。

3、審議通過《公司2009年度財務決算》

表決結果：贊成119，475，128股，占出席會議表決權的100%；反對0股；棄權0股

4、審議通過《公司2009年度利潤分配預案》

公司2009年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。

表決結果：贊成119，475，128股，占出席會議表決權的100%；反對0股；棄權0股。

5、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

續(xù)聘華普天健會計師事務所（北京）有限責任公司為本公司2010年度財務報表的審計機構。

表決結果：贊成119，475，128股，占出席會議表決權的100%；反對0股；棄權0股。

6、審議通過《關于二○一○年度公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計的議案》；

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第十章的有關規(guī)定，現(xiàn)對2010 年度公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易情況做如下預計：

1、本議案中的關聯(lián)方是指：

安徽海螺水泥[32.60 3.10%]股份有限公司（以下簡稱“海螺水泥”），是持有本公司5%以上股份的股東。

2、公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易是指：

公司向關聯(lián)方銷售熟料、關聯(lián)方為公司提供筑爐維修等。

3、公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的定價原則：

公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易按市場價格進行定價。

4、2010 年日常關聯(lián)交易預計

公司生產的部分商品熟料擬銷往海螺水泥及其相關子公司，預計全年可銷售熟料40萬噸。海螺水泥為本公司提供筑爐維修等服務，具體業(yè)務量按實際發(fā)生工作量進行結算。交易金額約9000萬元。

表決結果：贊成80，089，428股（關聯(lián)股東安徽海螺水泥股份[22.20 0.91%]有限公司回避此項表決事項），占出席會議表決權的100%；反對0股；棄權0股。

三、公證或者律師見證情況

安徽承義律師事務所鮑金橋律師出席了本公司2009年度股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

特此公告

安徽巢東水泥股份有限公司

二〇一〇年五月十八日

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