【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600553 證券簡稱：太行水泥 編號：臨2010-36

河北太行水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

為了規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，優(yōu)化資源配置，降低采購成本，實現(xiàn)資源共享，公司于2010年8月6日與北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱"水泥經(jīng)貿(mào)"）簽訂了年采購總額不超過4000萬元的《煤炭委托采購合同》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市交易規(guī)則》的規(guī)定，公司與水泥經(jīng)貿(mào)簽署的《委托采購合同》構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。參會關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

該交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不存在重大影響。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，優(yōu)化資源配置，降低采購成本，公司于2010年8月6日與北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱"水泥經(jīng)貿(mào)"）簽訂了年采購總額不超過4000萬元的《煤炭委托采購合同》。

公司董事會表決情況：本關(guān)聯(lián)交易事項的議案經(jīng)公司第六屆董事會第十五次會議審議，參會關(guān)聯(lián)董事姜長祿、王洪軍、范國良、鄭寶金和王南回避了表決，經(jīng)有表決權(quán)的4名董事表決，同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。議案獲得通過。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1.北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司設(shè)立于2008年8月21日，注冊資本金5000萬元，公司注冊地為北京市房山區(qū)工業(yè)園區(qū)西區(qū)顧八路甲1號-Z27。公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：批發(fā)煤炭；普通貨運；貨物專用運輸。一般經(jīng)營項目：批發(fā)水泥及水泥制品、混凝土及混凝土制品、混凝土外加劑、五金交電、建筑材料、建筑石料、家具、機電設(shè)備及配件、機械設(shè)備、電氣設(shè)備；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；國內(nèi)貨運代理；倉儲服務(wù)。

2.截止2009年12月31日，北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司凈資產(chǎn)為56653859.83元，凈利潤為6653859.83元。

3.報告期內(nèi)，公司及所屬企業(yè)共向水泥經(jīng)貿(mào)采購煤炭36,095530噸，價款18,742,118.25元。未達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

2.關(guān)聯(lián)人樹狀結(jié)構(gòu)圖

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

合同期限：本合同期限為2年，自2010年1月1日至2011年12月31日。

標(biāo)的物價格及結(jié)算方式：

水泥經(jīng)貿(mào)供應(yīng)給公司及所屬企業(yè)的煤炭價格為水泥經(jīng)貿(mào)向煤炭供應(yīng)商購買該批次煤炭時的采購價，除此之外水泥經(jīng)貿(mào)不再向公司及所屬企業(yè)收取其他任何費用。

價款月清月結(jié)。結(jié)算的標(biāo)的物數(shù)量以雙方簽字蓋章確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。水泥經(jīng)貿(mào)應(yīng)向公司開據(jù)符合公司財務(wù)要求的合法有效發(fā)票，并承擔(dān)因開具發(fā)票而發(fā)生的稅費。

標(biāo)的物數(shù)量：水泥經(jīng)貿(mào)供應(yīng)給公司及所屬企業(yè)的煤炭總金額不超過4000萬噸/年（含稅）。

四、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

1.本次關(guān)聯(lián)交易旨在優(yōu)化資源配置，降低采購成本，實現(xiàn)資源共享。

2.該交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不存在重大影響。

五、獨立董事的意見

我們作為公司第六屆董事會的獨立董事，對公司與關(guān)聯(lián)方-水泥經(jīng)貿(mào)簽署《煤炭委托采購合同》事項進行了事前審核，并對上述關(guān)聯(lián)交易予以事先認(rèn)可。

我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是本著公開、公平、公正的原則進行的，不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權(quán)益的情形，完全是為了優(yōu)化公司資源配置，降低采購成本，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會表決通過此議案時，關(guān)聯(lián)董事姜長祿、王洪軍、范國良、鄭寶金和王南回避了表決，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形。我們同意公司與水泥經(jīng)貿(mào)簽署《煤炭委托采購合同》。

六、 備查文件目錄

1、河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議；

2、《煤炭委托采購合同》。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 會

2010年8月6日