本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于2013年1月18日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2013年1月23日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)參加董事八名，張學(xué)剛董事因公出差未出席會(huì)議，委托張?jiān)龉舛麓鸀楸頉Q，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長張?jiān)龉庀壬偌⒅鞒?，?huì)議對所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開程序及參加會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)表決，形成決議如下：

一、審議通過關(guān)于對董事長授權(quán)的議案

鑒于公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，2013年對外投資和資產(chǎn)交易等事項(xiàng)較多，為了提高效率和抓住機(jī)遇，特同意在履行完畢公司內(nèi)部決策程序的情況下董事會(huì)對董事長授予以下權(quán)力：簽署單筆不超過5000萬元的對外投資、資產(chǎn)交易等事項(xiàng)，在授權(quán)期限內(nèi)累計(jì)對外投資和資產(chǎn)交易等事項(xiàng)總額不超過3億元人民幣。

授權(quán)期限為2013年1月23日至2014年1月22日。

表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán)

二、審議通過關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司以其持有的唐山冀東混凝土有限公司全部股權(quán)設(shè)立冀東建材有限責(zé)任公司的議案

唐山冀東混凝土有限公司(以下簡稱“混凝土公司”)注冊資本19.9億元人民幣，冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司累計(jì)出資10.149億元人民幣，占注冊資本比例的51%，本公司累計(jì)出資9.751億元人民幣，占注冊資本比例的49%。截至2012年12月31日，混凝土公司總資產(chǎn)66.32億元，凈資產(chǎn)23.96億元(未經(jīng)審計(jì))。

作為混凝土公司的股東，同意冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司以其持有的混凝土公司全部股權(quán)聯(lián)合其他投資者設(shè)立控股子公司冀東建材有限責(zé)任公司(以下簡稱“冀東建材公司”)(暫定名，以工商登記為準(zhǔn))。冀東建材公司成立后將持有混凝土公司51%的股權(quán)，本公司持有混凝土公司49%的股權(quán)比例保持不變。

表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán)

特此公告

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年一月二十四日