證券代碼：000935 證券簡(jiǎn)稱：四川雙馬 公告編號(hào)：2013-14

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于第五屆董事會(huì)年第十九次會(huì)議

決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

四川雙馬水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2013年3月15日在成都市高新區(qū)盛和一路88號(hào)康普雷斯1棟1單元25樓會(huì)議室舉行。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人(會(huì)議通知于2013年3月4日發(fā)出)。