證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2013-14

四川雙馬水泥股份有限公司

關于第五屆董事會年第十九次會議

決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

四川雙馬水泥股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2013年3月15日在成都市高新區(qū)盛和一路88號康普雷斯1棟1單元25樓會議室舉行。本次會議應到董事7人，實際參會董事7人(會議通知于2013年3月4日發(fā)出)。