證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥(600802,股吧)公告編號(hào)：臨2013-023

福建水泥股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本公司股票交易連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%，公司董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)詢征控股股東及實(shí)際控制人，除其他事項(xiàng)有書面說明外，無應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。

一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

本公司股票交易于2013 年5月22日、23日、24日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

(一)公司核實(shí)情況

1、經(jīng)公司董事會(huì)核實(shí)，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化;公司2013年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司中長(zhǎng)期規(guī)劃正在逐步實(shí)施，未發(fā)生重大變化;公司未發(fā)現(xiàn)前期披露的信息有存在需要更正、補(bǔ)充之處;公司未發(fā)現(xiàn)近期有對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞。

2、2013年5月15日公司2012年度股東大會(huì)審議通過的關(guān)于收購(gòu)福建省三達(dá)水泥有限公司事項(xiàng)，其涉及的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告國(guó)資備案已完成，公司已取得備案表。

3、目前，公司正著手準(zhǔn)備對(duì)并表子公司“建福南方”二次增資暨資產(chǎn)注入的前期工作，相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估正在進(jìn)行。

4、本公司2012年報(bào)披露，2013年度資本性支出計(jì)劃12.67億元，相關(guān)項(xiàng)目如果成熟，公司將履行相應(yīng)決策程序并予以及時(shí)披露。

5、目前，公司正與華潤(rùn)水泥控股有限公司洽談成立水泥銷售公司和合資建設(shè)水泥粉磨企業(yè)，但尚未達(dá)成協(xié)議。

6、目前，公司對(duì)發(fā)行公司債是否可行正進(jìn)行探討。

除上述事項(xiàng)外，截止目前并在可預(yù)見的未來三個(gè)月內(nèi)，公司不存在有關(guān)重大事項(xiàng)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。公司董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

(二)公司向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)的情況

公司董事會(huì)分別向公司控股股東及實(shí)際控制人進(jìn)行了書面征詢及核實(shí)，實(shí)際控制人福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司向本公司及控股股東福建省建材(控股)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“省建材控股公司”)致以了有關(guān)其他事項(xiàng)的書面說明，其內(nèi)容為：“近期，我司正與華潤(rùn)水泥控股有限公司洽談子公司省建材控股公司相關(guān)合作事項(xiàng)，但尚未達(dá)成協(xié)議。如該合作事項(xiàng)能達(dá)成一致，省建材控股公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，但仍由我司控股。上述合作事項(xiàng)不引起福建水泥控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。”

除實(shí)際控制人洽談控股股東上述相關(guān)合作事項(xiàng)外，控股股東及實(shí)際控制人均明確回復(fù)，截至目前，未存在按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的信息;截止目前并在可預(yù)見的未來三個(gè)月內(nèi)，不存在涉及福建水泥重大事項(xiàng)有關(guān)的的籌劃、商談、意向、協(xié)議等重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。

三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

本公司董事會(huì)確認(rèn)，(除前述第二部分涉及的披露事項(xiàng)外)本公司沒有任何根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》為本公司指定信息披露的報(bào)刊，上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)為本公司指定信息披露網(wǎng)站。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2013年5月28日