證券代碼：600802股票簡(jiǎn)稱：福建水泥[8.86 -5.74% 股吧 研報(bào)]編號(hào)：臨 2011-022

福建水泥股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2011 年 12 月 2 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于 11 月 27 日以公司 OA 系統(tǒng)及 E-mail 方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，通過(guò)了以下決議：

一、表決通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)辦理銀行借款的議案》為保證公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求，根據(jù)公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司 2011 年度信貸計(jì)劃》，同意本母公司向華夏銀行[10.98 0.83% 股吧 研報(bào)]股份有限公司福州分行申請(qǐng)辦理 9500 萬(wàn)元授信，其中：1500 萬(wàn)元用于銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。本次授信為銀行初步意見，最終以銀行審批額度為準(zhǔn)。

本議案，9 名董事表決同意。

二、表決通過(guò)《關(guān)于向福建省建材（控股）有限責(zé)任公司借入周轉(zhuǎn)金一億元（關(guān)聯(lián)交易）的議案》本議案詳細(xì)情況見本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司關(guān)于向福建省建材（控股）有限責(zé)任公司借入周轉(zhuǎn)金一億元（關(guān)聯(lián)交易）的公告”。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2011 年 12 月 5 日

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