祥燁建材注冊(cè)資本 5273.9 萬元，法定代表人張小寧，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為集體企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;建筑安裝工程項(xiàng)目的施工(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、綜合勞務(wù);建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購(gòu)銷;廢舊物資的回收;石料加工;水泥制造技術(shù)人員交流;技術(shù)咨詢。
交易標(biāo)的是祥燁建材包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋。
秦嶺水泥擬以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià)，向祥燁建材包裝袋廠采購(gòu)水泥包裝袋，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額為 1,710 萬元。
上述關(guān)聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給，加強(qiáng)水泥包裝袋的管理，防止假冒行為，有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定開展。
獨(dú)立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見。認(rèn)為：秦嶺水泥審議該關(guān)聯(lián)交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)制度的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決;公司預(yù)計(jì)的2014年度自關(guān)聯(lián)方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購(gòu)水泥包裝袋的日常關(guān)聯(lián)交易，是秦嶺水泥因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，所述關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格公平、合理地確定交易金額，不存在損害秦嶺水泥和中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)秦嶺水泥未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響;基于獨(dú)立判斷，同意該日常關(guān)聯(lián)交易。