甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年3月18日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，參加現(xiàn)場表決的董事7名，董事李新華和梅學(xué)千以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長脫利成先生主持。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《2014年總裁工作報(bào)告》

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《2014年董事會(huì)工作報(bào)告》

本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

四、審議通過了《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案》(預(yù)案)

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本公司2014年度經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，本年度年初未分配利潤1,688,420,326.66元，本年度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤561,903,861.30元，按10%比例提取法定盈余公積金62,301,771.10元，實(shí)施2013年度利潤分配方案分配普通股股利 116,443,542.30 元，實(shí)際可供股東分配利潤為2,071,578,874.56元。

利潤分配預(yù)案：以2014年末總股本776,290,282.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)2.2元現(xiàn)金股利?(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金股利含稅170,783,862.04元,剩余1,900,795,012.52元利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

五、審議通過了《2014年度報(bào)告》全文及摘要

六、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

同意本公司2015年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)人進(jìn)行總額不超過317,822.00萬元的關(guān)聯(lián)交易，并授權(quán)公司總裁在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。

該議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李新華、脫利成、劉繼彬、蔡軍恒、李生鈺在表決時(shí)進(jìn)行了回避。本公司獨(dú)立董事認(rèn)為：發(fā)生上述關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)發(fā)展的需要，決策程序合規(guī)，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，不存在損害公司和股東利益的情況。

同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過了《關(guān)于2014年度內(nèi)部控制有效性的自我評價(jià)報(bào)告》

會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年度工作報(bào)告。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二O一五年三月二十日