本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年5月14日召開的公司2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，自2017年年度股東大會(huì)通過之日(即2018年5月14日)起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司及控股子公司董事長在以上額度內(nèi)具體實(shí)施購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》( 公告編號(hào)：2018-052)。公司獨(dú)立董事已于2018年4月20日對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
現(xiàn)將公司購買的結(jié)構(gòu)性存款的進(jìn)展情況如下：
一、前次購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期的進(jìn)展情況
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與大連銀行股份有限公司上海分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
上述購買結(jié)構(gòu)性存款的具體內(nèi)容詳見公司于2019年1月5日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的實(shí)施進(jìn)展公告》( 公告編號(hào)：臨2019-002)，上述結(jié)構(gòu)性存款的收益到賬日為2019年4月3日，實(shí)際收益約為237.95萬元。
二、本次繼續(xù)購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品基本情況
(一)為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司于2019年4月3日繼續(xù)與大連銀行股份有限公司上海分行簽署了《大連銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款客戶協(xié)議書》，上述銀行與公司不存在產(chǎn)權(quán)、人員等關(guān)系。
(二)協(xié)議主要內(nèi)容
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與大連銀行股份有限公司上海分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、對(duì)公司的影響
1、本次使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款是在確保公司日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2、通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事已于2018年4月20日對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
六、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣2.5億元。
七、備查文件
1、公司與大連銀行股份有限公司上海分行簽署的《大連銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款客戶協(xié)議書》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2019年4月8日
證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號(hào)：臨2019-029
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金
購買結(jié)構(gòu)性存款的實(shí)施進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年5月14日召開的公司2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，自2017年年度股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司及控股子公司董事長在以上額度內(nèi)具體實(shí)施購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2018年4月24日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》( 公告編號(hào)：2018-052)。公司獨(dú)立董事已于2018年4月20日對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
現(xiàn)將公司前次購買結(jié)構(gòu)性存款的收益情況公告如下：
一、前次購買的結(jié)構(gòu)性存款的進(jìn)展情況
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中國光大銀行(4.250, 0.02, 0.47%)股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
上述購買結(jié)構(gòu)性存款的具體內(nèi)容詳見公司于2019年2月23日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的實(shí)施進(jìn)展公告》( 公告編號(hào)：臨2019-005)，上述結(jié)構(gòu)性存款的收益實(shí)際到賬日為2019年4月4日，實(shí)際收益約為21.19萬元。
二、對(duì)公司的影響
1、本次使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款是在確保公司日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2、通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)存款的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事已于2018年4月20日對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
五、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣2.5億元。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2019年4月8日
證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號(hào)：2019-030
太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于
2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2018年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開日期：2019年4月18日
3. 股權(quán)登記日
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司
2.提案程序說明
公司已于2019年3月28日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有26.7%股份的股東上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司，在2019年4月3日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
因股東上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司原委派董事張澤林先生于2019年3月26日申請辭去本公司董事職務(wù)，現(xiàn)股東上海遠(yuǎn)涪企業(yè)管理有限公司提名增補(bǔ)趙冬梅女士為公司董事候選人，并提請?jiān)黾优R時(shí)提案：《關(guān)于補(bǔ)選趙冬梅女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。非獨(dú)立董事候選人趙冬梅女士簡歷如下：
趙冬梅：女，1964年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)學(xué)院，2000年獲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)士學(xué)位，2011年獲武漢大學(xué)高級(jí)工商管理碩士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。1981年8月至1993年3月，就職于重慶交電公司，任科員;1993年3月至2000年9月，就職于中國重慶國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司，任財(cái)務(wù)部副部長;2000年9月至2003年9月就職于中共重慶市委企業(yè)工作委員會(huì)，任專職監(jiān)事、調(diào)研員;2003年9月至2009年3月，擔(dān)任重慶市國資委統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)處處長;2009年3年至2014年2月，就職于重慶市地產(chǎn)集團(tuán)，任財(cái)務(wù)總監(jiān);2013年10月至2015年10月，就職于中新大東方(5.360, -0.01, -0.19%)人壽保險(xiǎn)有限公司，任董事長;2015年10月至2017年1月，先后任職于恒大人壽保險(xiǎn)有限公司、恒大金融控股集團(tuán)，任董事長、副總裁;2017年2月至2019年3月，就職于西南證券(5.670, -0.14,-2.41%)股份有限公司，任首席反洗錢合規(guī)官;2017年3月至今，擔(dān)任西證國際證券股份有限公司的董事;2019年4月至今擔(dān)任協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司副總裁。
趙冬梅女士未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2019年3月28日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2019年4月18日 14點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：山西省太原市萬柏林區(qū)西路51號(hào)摩天石3號(hào)樓101室公司會(huì)議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1- 8已經(jīng)公司2019年3月27日召開的公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告已刊登在2019年3月28日本公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn); 議案9的相關(guān)內(nèi)容詳見上述第二部分第三款“臨時(shí)提案的具體內(nèi)容”。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)
2019年4月8日
●報(bào)備文件
(一)股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
太原獅頭水泥股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司召開的2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
（來源：中國證券報(bào)）